Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu USD

VĂN HÓA ONLINE – VAAMA-CỘNG ĐỒNG - THỨ TƯ 20 NOV 2024

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu USD

* theo thông báo ngày 18/11/2024 của Bộ Tư pháp Mỹ.

BBC 20/11/2024

Ông Le Van Hung (tên không dấu), 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu USD tiền bất hợp pháp, theo thông báo ngày 18/11 của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trước đó, vào ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ từ Nam Hàn sang Mỹ để trình diện Thẩm phán Ona T. Wang tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York.

Vụ án hiện đã được bàn giao cho Thẩm phán Jonathan Marrero thuộc Tòa án Liên bang.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5/2024, khi làm việc tại văn phòng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia có trụ sở ở New York, ông Hung đã cấu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này, để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết.

Khoản tiền này lên tới 67 triệu USD, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác.

Ông Hung đã đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ "kiếm tiền trực tuyến" của công ty.

Để thực hiện được hoạt động rửa tiền, ông Hung và đồng phạm đã đánh cắp, sử dụng, sở hữu và chuyển giao các giấy tờ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ để mở và duy trì các tài khoản tài chính phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác.

Trong một trường hợp cụ thể, ông Hung đã chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng và mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản để ông Hung có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản.

Ông Hung hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh, gồm:

• Tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
• Tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù giam.
• Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam.
• Tội danh âm mưu trộm cắp danh tính, với mức án tối đa là 15 năm tù giam.

Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định.

Vụ án hiện do Đơn vị Chống Tham nhũng Cộng đồng của Văn phòng Công tố khu vực phụ trách. Các Trợ lý Công tố viên Mỹ Emily Deininger, Rebecca T. Dell, và Jane Kim đang đảm nhiệm việc truy tố vụ án.

Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm có tổ chức và Ma túy (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces).

Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan, do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin tình báo.