Các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise vào 'tầm ngắm' của Tổng cục Thuế

26 Tháng Mười Một 20176:08 CH(Xem: 11750)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ  HAI  27  NOV  2017


image001


Các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise vào 'tầm ngắm' của Tổng cục Thuế


Zing.vn  24/11/2017


Kinh doanh


Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết đơn vị đã giao cho các bộ phận liên quan nghiên cứu, đánh giá về việc hàng loạt đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise.


Liên quan tới việc hàng loạt đại gia, doanh nghiệp Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường), trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết đã nhận được những thông tin liên quan tới Hồ sơ Thiên đường này. Hiện tại, Tổng cục Thuế đã giao cho các bộ phận liên quan nghiên cứu, căn cứ vào tình hình chung để đề xuất các giải pháp giải quyết hiệu quả.


"Nếu liên quan đến các vấn đề thuế thì phải giải quyết về thuế, còn nếu liên quan các nội dung khác phải báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời, trên cơ sở về thuế, quản lý thuế, sau đó mới tham mưu đề xuất thực hiện đúng quy định của pháp luật", ông Nam khẳng định.


Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng chia sẻ thêm trước đây các đại gia, doanh nghiệp Việt có tên trong Hồ sơ Panama cũng đã được Tổng cục báo cáo lên Chính phủ. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện báo cáo Thủ tướng. Hiện tại, các nội dung này đang được xử lý trong phạm vi bộ ngành có liên quan.


image002

Nhiều đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise. Ảnh chụp màn hình


Trước đó, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố Hồ sơ Paradise liên quan tới các hoạt động rửa tiền, trốn thuế của các đại gia, doanh nghiệp trên toàn thế giới.


Tính đến nay, hàng chục cá nhân cùng hàng trăm đơn vị, địa chỉ có liên quan tới Việt Nam. Tuy nhiên, trong các công ty này, có 14 công ty đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman, số còn lại đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook. Đây đều là những nơi được mệnh danh “thiên đường thuế” (tax haven) bởi mức thuế ở đây rất ưu đãi, đồng thời việc thành lập doanh nghiệp tại đây tương đối dễ dàng.


Trong danh sách các pháp nhân có liên quan tới Việt Nam, phần lớn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như Vietnam Paiho Ltd., Sheraton Sai Gon, Vietnam Equity Holding do Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) quản lý; Quỹ đầu tư Vietnam Asset Management Ltd; Quỹ đầu tư Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý, Newmont Vietnam Pty Ltd…


Danh sách cũng có nhiều cái tên đại gia quen thuộc với giới tài chính trong nước như Don Lam, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital; Nguyen Louis T, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư SAM hay ông Dominic Tymothy Charles, Tổng giám đốc Dragon Capital...


image003

Quần đảo Virgin được đánh giá là một trong những thiên đường thuế của thế giới. Ảnh minh họa: Virgin

Trong hồ sơ cũng có một số cái tên thuần, đặc trưng Việt Nam như Cong Giang Bui, Quang Luu, Khanh Luu, Ninh Nguyen Quang, Huynh Phongthanh, Quang Hien Vu... 


Ngoài ra, Hồ sơ Paradise cũng tiết lộ các hoạt động ở nước ngoài của hơn 120 chính trị gia, tài phiệt thế giới trong đó Mỹ có gần 8.000 thực thể nước ngoài, 27.000 cá nhân; Trung Quốc có gần 4.700 thực thể, 39.000 cá nhân.


Trước đó, cũng chính ICIJ đã công bố Hồ sơ Panama hồi tháng 5/2016 với 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian liên quan tới Việt Nam trong danh sách này. Cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã vào cuộc rà soát nhưng kết quả của cuộc rà soát này như thế nào vẫn chưa được công bố.


ICIJ cũng khẳng định không phải cứ có tên trong danh sách này thì đều có các hành vi vi phạm pháp luật vì việc thành lập các công ty và quỹ tín thác là hoàn toàn hợp pháp và là điều bình thường trên thế giới.


Doanh nhân Louis Nguyen T. và SAM trong hồ sơ Paradise là ai?


24/11/2017


Kinh doanh


Ông Louis Nguyen T. và Tập đoàn Saigon Asset Management là một trong những cái tên đáng chú ý xuất hiện tại hồ sơ thiên đường.


Trong Hồ sơ Paradise, bộ tài liệu được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố về hoạt động tại các thiên đường thuế của nhiều pháp nhân liên quan có 32 công ty nước ngoài, 214 cá nhân, 23 công ty trung gian và 205 địa chỉ có liên quan đến Việt Nam.


Nổi bật trong số những cái tên được nhắc tới là ông Louis Nguyen T. và Tập đoàn Saigon Asset Management (SAM), một trong những đơn vị quản lý tài sản chuyên nghiệp đang hoạt động tại thị trường Việt Nam.


Lão luyện trong ngành đầu tư


Trên trang chủ của SAM có đề cập tới tiểu sử ông Louis Nguyen (tên tiếng Việt là Nguyễn Thế Lữ). Ông Nguyen hiện là công dân Mỹ, nói thuần thục cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ông đang nắm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của SAM.


Theo miêu tả từ SAM, ông Louis Nguyen đã có 25 năm trong ngành đầu tư và điều hành quỹ ở cả Mỹ và Việt Nam. 


image004

Ông Louis Nguyen từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông. Ảnh: DNSG.


Thông qua SAM, ông Nguyen là người chèo lái Vietnam Equity Holding, một quỹ đầu tư tập trung vào thị trường Việt Nam. Quỹ này đã giải ngân khoảng 250 triệu USD vào hơn 45 công ty và dự án tại Việt Nam tính tới năm 2015. Quỹ cũng phát triển nhanh hơn mặt bằng chung của VN-Index và đứng đầu thị trường những năm 2008, 2009 và 2014.


SAM tập trung đầu tư vào các công ty tư nhân tại Việt Nam trong những ngành như thực phẩm & giải khát, giáo dục, công nghệ và y tế. 


Trước khi thành lập SAM, ông Nguyen từng là quản lý cấp cao tại VinaCapital. Ông cũng từng là đối tác cấp cao của IDG Ventures Vietnam, một quỹ đầu tư nổi tiếng tại thị trường trong nước.


Trước khi tới Việt Nam năm 2003, ông Louis Nguyen là Phó chủ tịch tại Intelligent Capital, một hãng mua bán sáp nhập trong ngành công nghệ có trụ sở tại San Francisco (Mỹ). Đơn vị này đã giao dịch thành công khoảng hơn 1 tỷ USD.


Ông Louis Nguyen còn từng là quản lý tại Osprey Ventures, một quỹ đầu tư ngành công nghệ trị giá khoảng 100 triệu USD có trụ sở tại Thung lũng Silicon.


Đáng chú ý, Louis từng nắm vai trò quản lý tại nhà máy sản xuất máy tính của Apple Computer tại California và tại bộ phận bán hàng và marketing của Apple ở Cupertino, California.


Theo hồ sơ trên Linkedin, ông đang giữ bằng Cử nhân tài chính kế toán tại Đại học San Jose State University.


Tại Việt Nam, ông Louis Nguyen xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện truyền thông và từng bày tỏ muốn qua SAM để đưa nhiều thương hiệu Việt, đặc biệt là những sản phẩm mang bản sắc Việt Nam, ra thị trường quốc tế.


Cũng trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Việt, ông Louis Nguyen chia sẻ từng mong trở thành họa sĩ và hiện sở hữu một miếng đất ở khu Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, có vị trí sát bờ sông.


Xuất hiện trong Hồ sơ thiên đường liệu có đáng lo?


Là một tổ chức chuyên quản lý quỹ với khoảng 15 chuyên gia trong ngành, có thể thấy việc SAM xuất hiện trong Hồ sơ thiên đường không nhiều bất ngờ.


Trong giới thiệu về mình, SAM cũng đề cập rõ pháp nhân là công ty được miễn thuế tại Cayman Islands, vốn là một thiên đường thuế. 


image005

Mối liên hệ giữa ông Louis Nguyen, SAM và công ty con ở Cayman Islands


Theo chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín, trong hoạt động đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn muốn tối đa hóa phần giảm thuế. Đặc biệt, nhiều quốc gia, địa điểm trên thế giới khuyến khích đầu tư nên áp ưu đãi thuế lớn, thậm chí về 0%.


Ông Tín nói thêm, nếu doanh nghiệp được Nhà nước phê duyệt đi đầu tư sẽ không có vấn đề gì. Việc các quốc gia giảm thuế, miễn thuế cho doanh nghiệp thành lập tại đó cũng là chính sách riêng của doanh nghiệp.


Tuy nhiên theo chuyên gia này, cần phải có sự liên hệ liên thông giữa Chính phủ Việt Nam với chính quyền sở tại, để tránh trường hợp lập các công ty, pháp nhân nước ngoài để rửa tiền, trốn thuế.


Theo Oxfam, tại thời điểm năm 2016, có khoảng 50% FDI đổ vào Việt Nam đến từ các thiên đường thuế, và Việt Nam không thu được một đồng thuế nào từ lượng vốn này.


Hồ sơ thiên đường còn nêu tên rất nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới, bao gồm các doanh nhân, chính trị gia hay vận động viên thể thao.


Một vài cái tên nổi tiếng xuất hiện trong danh sách có Nữ Hoàng Anh Elizabeth II, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Louis Ross, các thủ tướng, phó thủ tướng và nguyên thủ của nhiều quốc gia như Brazil, Ukraine, Kazakhstan, Indonesia .../
26 Tháng Tư 2016(Xem: 17569)
1. Bài của tác giả Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ tác giả và bạn đọc gởi về tòa soạn). 2. Bài của tác giả Tiến sĩ Trần Huy Bích đăng trên báo Văn Hóa ngày 17/4/16. (Từ thân hữu gởi về tòa soạn). 3. Bài của tác giả Nguyễn Văn Lục đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 4. Bài của tác giả Giáo sư Phạm Cao Dương đăng trên báo Văn Hóa ngày 22/4/2016. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 5. Đặc biệt về bài viết của Gs Phạm Cao Dương trên BBC tựa đề: Đính chính sai lầm về 'Nam Hải'.
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17044)
"... Kết luận phần biên khảo này, tôi chỉ xin được trích dẫn quan điểm của sử gia Taylor, nó tóm tắt tất cả cái trách nhiệm của một đất nước trước sự xâm lăng của người Pháp là sự bất lực của một triều đình..."
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17425)
30 Tháng Tư, 41 Năm Sau, Tưởng Niệm Big Minh: "Tại sao ông lại ra nhận trách nhiệm vào 2 ngày sau cùng. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tướng Minh cũng theo đoàn tầu hải quân VNCH tách bến Sài Gòn ra đi đêm 29 tháng 4-1975. Nhưng ông quyết định ở lại chỉ để lãnh đòn thù trước mặt và sự sỉ nhục của bạn sau lưng..."
22 Tháng Tư 2016(Xem: 15764)
Ông Nguyễn Điểm (58 tuổi) trú tại Phú Hải, Lộc Vĩnh, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho hay: “Do người dân không còn vớt mang về, cùng với đó số lượng cá chết quá nhiều, sau mấy ngày cá chết đọng lại đã tạo ra một mùi hôi khó chịu. Một số hộ dân xúc cá mang về cho vịt ăn khiến đàn vịt cũng chết theo”.
22 Tháng Tư 2016(Xem: 17458)
Tài liệu cho ngày 30 tháng Tư "...Có điều là cho đến tận bây giờ người Cộng Sản Việt Nam vẫn không chịu nhận ra những sai lầm của họ để sửa đổi, đặc biệt là từ bỏ truyền thống bạo lực để quan tâm tới cuộc sống của người dân. Cuối cùng ta cũng nên để ý tới những nhận định của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình..." - Lê Duẩn: "Bè lũ phản động Bắc Kinh đều muốn xâm lược VN và Đông Nam Á". - BBC phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt. - VĂN HÓA phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính. - Xem thêm mục XÃ HỘI "Đêm tưởng nhớ Sàigon" do Montreal, Canada tổ chức.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 16092)
12/04/2016: Chiến hạm Nhật "bám" Cam Ranh. 14/04/2016: Hoa Kỳ và Philippines tuần tra chung. 15/04/2016: Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hành quân trên USS John C. Stennis. 15/04/2016: Trung cộng điều 16 máy bay quân sự ra Phú Lâm-Hoàng Sa. 17/04/2016: Phó chủ tịch quân ủy Trung cộng thị sát đảo nhân tạo ở Trường Sa. 18/04/2016: Chiến đấu cơ Trung cộng hiện diện ở Đá Chữ Thập- Trường Sa. 19/04/2016: Mỹ phản đối Chiến đấu cơ Trung cộng đáp ở Chữ Thập.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 15608)
"Qua e-mail của một niên trưởng, tòa soạn Văn Hóa nhận được hai bài viết của Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền ở Montréal, Québec, Canada. Một bài viết vào tháng 12/2013 và một bài viết ngày 11/4/2016. Để rộng đường dư luận trong bối cảnh tình hình Việt Nam trước và sau 1975, Văn Hóa đăng tải bài viết năm 2013. Kính mời quý bạn đọc xem thêm một tài liệu của cựu TBT Lê Duẩn". Ảnh dưới: Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình.
17 Tháng Tư 2016(Xem: 14909)
" bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm 15/04 đã loan báo rằng tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc vừa thực hiện một chuyến đi thị sát Biển Đông". "thông tin về chuyến đi được loan báo đúng vào hôm bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cùng đồng nhiệm Philippines bay ra thăm tàu sân bay Mỹ John C. Stennis đang hoạt động trên Biển Đông". (Xem chú thích bản đồ chiến sự Biển Đông trang trong)
17 Tháng Tư 2016(Xem: 15408)
"Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Man Nhiên vừa cho chúng ta biết nhà nghiên cứu sử Tạ Chí Đại Trường không phải là người nhận thấy và lên tiếng sớm nhất đính chính sự sai lầm của nhóm phiên dịch và giới thiệu sách Hồng Đức Bản Đồ năm 1962 về tác giả của “Giáp ngọ niên Bình Nam đồ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 13265)
"Phát ngôn nhân Lục Khảng ngày 12/4 cho hay đợt xả nước lần hai từ đập thủy điện Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam) được khởi sự đầu tuần này và sẽ kéo dài cho tới hết mùa nước thấp. Bắc Kinh đã tiến hành đợt xả nước lần thứ nhất từ ngày 15/3 tới ngày 10/4 sau khi Việt Nam lên tiếng yêu cầu hỗ trợ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 15279)
Bài bổ túc hoàn chỉnh của Gs Trần Huy Bích và Gs Trần Anh Tuấn LỜI TÒA SOẠN: - Trong loạt bài về Văn hóa - Văn học đăng tải mấy ngày qua , tòa soạn nhận được hai bài mới của Gs Trần Anh Tuấn và Gs Trần Huy Bích bổ túc thêm cho hoàn chỉnh. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc. Văn Hóa xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt đến với báo Văn Hóa. Các ý kiến đóng góp, vui lòng gởi điện thư về tòa soạn / E-mail: lykientrucvaama@gmail.com - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
12 Tháng Tư 2016(Xem: 17927)
LỜI TÒA SOẠN: - Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa.(Xem thêm : Gs Phạm Cao Dương) - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
10 Tháng Tư 2016(Xem: 15429)
Thiên tai "hạn hán" và Nhân tai "Mekong nghẽn mạch" (chữ của Bs Ngô Thế Vinh) hiện đang gây cơn "sốt" thời sự; nhưng bất ngờ khi đọc cuốn Tuyển tập Nguyễn Thanh Liêm (Tiến sĩ Trần Huy Bích viết lời tựa) mới thấy rằng Giáo sư Liêm đã khảo cứu Địa lý - Nhân văn - Văn hóa khu vực Đồng Nai - Cửu Long như một lời báo động về miền đất "trời cho".
10 Tháng Tư 2016(Xem: 16043)
Những khuôn mặt văn hóa tháng Tư "Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa".
04 Tháng Tư 2016(Xem: 15917)
- “Quốc hội đã làm được nhiều việc, nhưng đáng tiếc là chưa có thêm quyết sách, quyết định công bố trước toàn dân về quyết tâm bảo vệ chủ quyền, nhất là trong thời điểm nhiều thách thức. Nếu làm được vậy thì nhân dân, cử tri cả nước sẽ hài lòng hơn với Quốc hội".
03 Tháng Tư 2016(Xem: 17207)
Miền Nam ngóng "Mùa nước lũ"
03 Tháng Tư 2016(Xem: 21103)
(VH) - Trong dòng lịch sử đảng CSVN, cuối tháng Ba đầu tháng Tư 2016, một sự kiện khác lạ diễn ra, đó là sự xuất hiện của ngôi sao "Venus" sáng rực trong vòm trời "tứ trụ triều đình" khô khốc. Ngôi sao "venus" có tên rất đẹp: Kim Ngân. Xưng hô cho phải phép: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tân Chủ tịch Quốc hội VNCS, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Danh xưng và nhiệm vụ của "Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia" ở đây khoan nói tới nội dung - bản chất của hội đồng này, chỉ nói tới hai chữ "Quốc gia", ai cũng cảm thấy nhá nhem đâu đó cái ánh sáng lờ mờ về điều gọi là đổi mới thể chế chính trị.
31 Tháng Ba 2016(Xem: 14577)
- "Hoạt động của ông Thường Vạn Toàn trên lãnh thổ Việt Nam kéo dài 4 ngày, trên lãnh thổ Trung Quốc sát biên giới với Việt Nam 2 ngày, một chuyến thăm khá dài và hiếm gặp". - "Trung Quốc cũng là một đối tác bình đẳng của Việt Nam như Hoa Kỳ hay Nhật Bản, Singapore, Philippines...Để dư luận khu vực và thế giới hiểu lầm Việt Nam và Trung Quốc "nói riêng" với nhau gì đó trên Biển Đông sẽ vô cùng nguy hại".